企業(yè)管治
企業(yè)管治
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執(zhí)行委員會(huì)
李海濤先生
劉征宇先生
王沛航先生
戴敬明博士
蔡曉平先生
董事會(huì)將其管理及行政功能的權(quán)力轉(zhuǎn)授予管理層，并成立執(zhí)行委員會(huì)以代表董事會(huì)負(fù)責(zé)管理及監(jiān)察本集團(tuán)日常業(yè)務(wù)的運(yùn)作及落實(shí)董事會(huì)的所有決策。
為給予清晰的指引，執(zhí)行委員會(huì)的職責(zé)及權(quán)限已載列于職權(quán)范圍書(shū)，主要包括：
01、監(jiān)察本集團(tuán)所有業(yè)務(wù)的運(yùn)作；
02、制定及通過(guò)本集團(tuán)的業(yè)務(wù)方案及年度預(yù)算；
03、處理本集團(tuán)日常業(yè)務(wù)，并授權(quán)公司總裁領(lǐng)導(dǎo)管理層負(fù)責(zé)本集團(tuán)日常營(yíng)運(yùn)，及授權(quán)個(gè)別執(zhí)行董事處理本集團(tuán)不同業(yè)務(wù)的日常工作；
04、審議本集團(tuán)按照上市規(guī)則規(guī)定而須予公布的交易、關(guān)連交易或持續(xù)關(guān)連交易，并向董事會(huì)提出建議；
05、制定、檢討及監(jiān)察僱員及董事的操守準(zhǔn)則及合規(guī)手冊(cè)；06、檢討及監(jiān)察本公司在遵守法律及監(jiān)管規(guī)定方面的政策及常規(guī)；
07、制定及檢討公司的企業(yè)管治政策，并向董事會(huì)提出建議；
08、檢討及監(jiān)察董事及高級(jí)管理人員的培訓(xùn)及持續(xù)專業(yè)發(fā)展；
09、檢討本公司遵守上市規(guī)則中的《企業(yè)管治守則》的情況及在本公司年報(bào)中的《企業(yè)管治報(bào)告》內(nèi)的披露。
執(zhí)行委員會(huì)須適時(shí)向董事會(huì)匯報(bào)其決定或建議，而有關(guān)重大事項(xiàng)及決定的委員會(huì)會(huì)議記錄均于合理時(shí)間內(nèi)向董事會(huì)成員傳閱。
