企業(yè)管治
企業(yè)管治
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審核委員會(huì)
曾志博士（主席）
潘朝金先生
王國文博士
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提名委員會(huì)
潘朝金先生（主席）
王沛航先生
丁春艷教授
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薪酬與考核委員會(huì)
潘朝金先生（主席）
王國文博士
蔡曉平先生
根據(jù)《審核委員會(huì)職權(quán)范圍書》，審核委員會(huì)的主要職責(zé)包括：
審核委員會(huì)主要負(fù)責(zé)履行以下職務(wù)：
01、就本公司核數(shù)師之委聘、續(xù)聘、更替及罷免，作出討論及向董事會(huì)提出建議、批準(zhǔn)核數(shù)師的薪酬及聘用條款，及處理任何有關(guān)核數(shù)師辭職或辭退核數(shù)師的事宜；
02、監(jiān)察本公司財(cái)務(wù)報(bào)表、中期報(bào)告、年度報(bào)告及賬目的完整性，并審閱報(bào)表及報(bào)告所載有關(guān)財(cái)務(wù)申報(bào)的重大意見；03、檢討本集團(tuán)的財(cái)務(wù)監(jiān)控，風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)及合規(guī)管理系統(tǒng)，以及審閱本集團(tuán)載于年度報(bào)告有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)之聲明；
04、與高級(jí)管理人員討論風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)及合規(guī)管理系統(tǒng)建設(shè)，確保高級(jí)管理人員已履行職責(zé)建立有效的系統(tǒng)，包括確保本集團(tuán)在會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)匯報(bào)及內(nèi)部審計(jì)職能方面的資源、員工資歷及經(jīng)驗(yàn)是否足夠，以及員工所接受的培訓(xùn)課程及有關(guān)預(yù)算是否充足；及05、檢討本集團(tuán)僱員及與本集團(tuán)有往來的外部第三方（如客戶及供應(yīng)商）可暗中及以不具名方式就財(cái)務(wù)匯報(bào)、內(nèi)部監(jiān)控或其他方面可能發(fā)生的不正當(dāng)行為提出關(guān)注的相關(guān)安排；并確保有適當(dāng)?shù)陌才乓员銓?duì)此等事宜作出公平獨(dú)立的調(diào)查及採取適當(dāng)行動(dòng)。
根據(jù)《提名委員會(huì)職權(quán)范圍書》，提名委員會(huì)的主要職責(zé)包括：
01、物色及向董事會(huì)推薦董事人選；
02、考核及就董事候選人的資歷、經(jīng)驗(yàn)及獨(dú)立非執(zhí)行董事候選人的獨(dú)立性，向董事會(huì)作出建議；
03、考核每年于股東周年大會(huì)上需輪值告退及重選的董事的資歷及經(jīng)驗(yàn)，向董事會(huì)作出建議；
04、每年檢討董事會(huì)的架構(gòu)、人數(shù)及組成（包括技能、知識(shí)及經(jīng)驗(yàn)方面）；及05、制訂《董事會(huì)成員多元化政策》并向董事會(huì)提出建議。每年檢討該政策的實(shí)施情況及有效性，及向董事會(huì)報(bào)告；
06、評(píng)核獨(dú)立非執(zhí)行董事的獨(dú)立性及資格；及
07、審議及監(jiān)督執(zhí)行《董事提名指引》，并適時(shí)檢討及向董事會(huì)作出修訂建議。
根據(jù)《薪酬與考核委員會(huì)職權(quán)范圍書》，薪酬與考核委員會(huì)的主要職責(zé)包括：
01、就董事及高級(jí)管理人員參加激勵(lì)性的薪酬計(jì)劃及股份計(jì)劃相關(guān)事宜，包括獎(jiǎng)金、購股權(quán)、股份獎(jiǎng)勵(lì)或其他類似計(jì)劃所得的利益，及其運(yùn)作和監(jiān)管，向董事會(huì)提出建議；
02、審閱及/或批準(zhǔn)聯(lián)交所上市規(guī)則第十七章所述有關(guān)股份計(jì)劃的事宜；
03、檢討及審議董事及高級(jí)管理人員的薪酬水平、政策及架構(gòu)，設(shè)立正規(guī)而具透明度的程序制訂薪酬政策，并向董事會(huì)提供建議；04、考慮董事及高級(jí)管理人員的薪酬建議，確保任何董事或高級(jí)管理人員或彼等的任何聯(lián)系人不得參與其薪酬的厘定或討論；及
05、審議執(zhí)行董事及高級(jí)管理人員的薪酬待遇，包括非金錢利益及退休金等，及就非執(zhí)行董事的薪酬向董事會(huì)提出建議。
